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title: "Fraud Supervisor at Plata / Banco Plata"

canonical: "https://jobhunter.my/vacancies/job-f6cee747952256d8-fraud-supervisor-plata-banco-plata"

date_posted: "2026-11-06T00:58:20.000Z"

verified: "2026-11-06T01:12:25.005Z"

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# Fraud Supervisor

**Company:** Plata / Banco Plata

**Location:** 04/07/2026

**Remote signal:** No

**Published:** 2026-11-06T00:58:20.000Z

**Verified by JobHunter:** 2026-11-06T01:12:25.005Z

## Job description

Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Responsabilidades del puesto: Supervisar la ejecución de las actividades del equipo mediante el seguimiento de investigaciones, alertas, cargas de trabajo y prioridades operativas, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del área y la continuidad de la operación antifraude. Dar seguimiento a investigaciones y casos de fraude mediante la revisión de análisis, evidencia y criterios aplicados por el equipo, para asegurar decisiones consistentes y la mitigación oportuna de riesgos financieros y operativos. Monitorear los indicadores de desempeño del equipo mediante el análisis de métricas de productividad, calidad, cumplimiento de SLA y adherencia operativa, para identificar desviaciones y garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos. Coordinar la atención y escalamiento de casos críticos mediante la evaluación de niveles de riesgo, impacto potencial y criterios de severidad, para facilitar una respuesta oportuna y minimizar afectaciones a la organización. Verificar el cumplimiento de procesos, políticas y controles mediante la revisión de investigaciones, documentación y actividades operativas del equipo, para asegurar la calidad de las decisiones y el apego a los lineamientos internos. Analizar patrones, tendencias y comportamientos de fraude mediante la evaluación de información operativa, hallazgos de investigaciones y métricas de desempeño, para identificar oportunidades de mejora y fortalecer los mecanismos de prevención y detección. Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del equipo mediante retroalimentación, acompañamiento, seguimiento de desempeño y soporte en casos complejos, para impulsar la calidad de las investigaciones y el cumplimiento de objetivos. Elaborar reportes e indicadores de desempeño mediante la consolidación de métricas, hallazgos y resultados operativos, para proporcionar visibilidad sobre riesgos, desempeño y oportunidades de mejora a los líderes del área. Perfil deseado: 3 a 4 años de experiencia en prevención de fraude (6 meses como Analista middle), monitoreo transaccional, investigaciones antifraude, gestión de riesgos o áreas relacionadas dentro del sector financiero, fintech, banca digital o medios de pago. Experiencia gestionando investigaciones de fraude, análisis de alertas y procesos de mitigación de riesgos operativos. Experiencia coordinando actividades operativas, asignación de cargas de trabajo o brindando acompañamiento técnico a equipos de analistas. Experiencia trabajando bajo indicadores de productividad, calidad, SLA y cumplimiento operativo. Experiencia en análisis de tendencias, identificación de patrones de fraude y generación de reportes operativos. Experiencia colaborando con áreas de Riesgos, Compliance, Customer Care, Operaciones o áreas de control. Deseable experiencia participando en iniciativas de mejora de procesos, controles y estrategias de prevención de fraude. ¿Por qué unirte a Banco PLATA? Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.

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